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Presentación del CEU de Elche

Rafael Moya Jover participa en la presentación del CEU de Elche del curso postgrado para Compliance Officer. Hemos sido llamados para formar parte del cuadro de profesores. Un honor compartir esta enriquecedora experiencia. Nuestro agradecimiento por la confianza puesta en nuestro equipo de compliance.

Guía de Compliance de la Pyme Española

Hemos tenido el honor de formar parte del equipo redactor de la Guía de Compliance de la Pyme Española editada por la World Compliance Association. El resultado: una excelente herramienta de apoyo a la pyme española. Muchas gracias a WCA por su confianza y por la oportunidad que nos brinda...

MI EMPRESA DISPONE DE UN PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

¿ES SUFICIENTE PARA PREVENIR EL RIESGO PENAL? Si algo caracteriza a todo empresario es su capacidad de exposición al riesgo. Tan es así que sólo los que son capaces de asumir riesgos pueden aspirar a ser empresarios. Estamos hablando de riesgos financieros, de riesgos de daños a terceros, riesgo sobre...

SISTEMAS REACTIVOS VS. SISTEMAS PROACTIVOS

SER PROACTIVO EN MATERIA DE COMPLIANCE PENAL La empresa, como el mundo, está sometida a cambios constantes. ¿Cómo nos enfrentamos a estos cambios? Conocemos 2 grandes procedimientos: Proactivos. Son aquellos sistemas que se adelantan al problema que puede producirse. El valor de esta forma de reaccionar es que, aunque puede...

ACTUALIZACIÓN DE NUESTRO MODELO DE CUMPLIMIENTO

Han transcurrido dos años desde que nuestro despacho aprobó el manual de compliance penal. Nuestra experiencia ha sido plenamente satisfactoria. Valoramos el compliance como una excelente herramienta de mejora continua. ¿Debe revisarse y actualizarse el modelo de compliance? El art. 31 bis. 5 establece:  “Los modelos de organización y gestión (compliance...